赛诺医疗(688108) - 赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则

赛诺医疗科学技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的 有关规定，并结合公司实际情况，特制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，是股东会决议的执行 机构，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定经营和管理公 司的法人财产，维护公司和全体股东的利益，对股东会负责。 第二章 董事会的构成及职权 第五条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 各专门委员会成员均由3名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 中独立董事占多数并担任 ...