国光电器(002045) - 董事会议事规则（2025年11月）

国光电器股份有限公司 董事会议事规则 国光电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范公司董事会的议事和决策程序，确保董事会高效、科学和安全地进 行决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 有关法律、法规和《国光电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会 履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公 司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判 ...