贵州茅台(600519) - 贵州茅台第四届董事会2025年度第十五次会议决议公告

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临 2025－051 贵州茅台酒股份有限公司 第四届董事会 2025 年度第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会决议形成后，公司第四届董事会 2025 年度第十五次会议（以下简称 "会议"）在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下，于 2025 年 11 月 28 日下午在茅台国际大酒店会议室召开，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。经公司半数以上董事推举，会议由陈华先生主持。公 司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于选举董事长的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。议案获得通过。 会议选举陈华先生为公司第四届董事会董事长。 （二）《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 委 员：王 莉、郭田勇、盛雷鸣、王 鑫、周 ...