深康佳Ａ(000016) - 第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

康佳集团股份有限公司独立董事 第十一届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 作为公司的独立董事，我们对公司向华润资产管理 （深圳）有限公司协议转让武汉天源集团股份有限公司部 分股份进行认真核查，就有关问题向其他董事和董事会秘 书进行了询问，并就该关联交易的公平合理性作了认真审 核，认为该交易符合国家法律法规和《公司章程》的规定， 交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公司集中资源 聚焦主业发展，加快剥离非主业资产，快速回笼资金，补 充公司经营所需资金，符合商业惯例和公司利益，不会损 害公司中小股东的利益。因此，我们一致同意以上议案， 并同意将以上议案提交公司第十一届董事会第六次会议审 议，关联董事应回避表决该议案。 康佳集团股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 11 月 28 日 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一 届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举李中先生主持本次 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《康佳集团股份有限公司章程 ...