深康佳Ａ(000016) - 关于康佳集团股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于康佳集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会的 法律意见书 致：康佳集团股份有限公司 1 关于康佳集团 2025 年第六次临时股东会的法律意见书 文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日 及以前所发生的与本次股东会相关事实发表法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 （一）本次股东会的召集 根据贵公司董事会于 2025 年 11 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn/new/index）上刊载的《康佳集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议 决议公告》和《康佳集团股份有限公司关于召开 2025 年第六次临时股东会的通 知》（以下简称《股东会通知》），本次股东会由贵公司董事会召集，并且贵公 司董事会已就此作出决议。据此，本所律师认为，本次股东会的召集符合《公司 法》第 113 条、第 114 条，《股东会规则》第 5 条及《公司章程》第 55 条的有 关规定。 （二）本次股东会的通知与提案 根据《股东会通知》，贵公司董事会已就召开本次股东会提前 15 日以公告 方式向全体股东发出通知。《股东会通知 ...