中粮科技(000930) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 28 日召开第九届董事会 2025 年第 9 次临时会议、第九届监事会 2025 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于取消公 司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需 提交公司 2025 年第 5 次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部 监督机制的正常运行。 证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-083 中粮生物科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 具体修订对比如下： | 序 | | 修改前 | 修 ...