正帆科技(688596) - 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）

独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过 半数同意。 （一）所讨论事项的基本情况； （二）发表意见的依据，包括所履行的程序、核查的文件、现场检查的 内容等； 上海正帆科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 上海正帆科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第八条 独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第九条 独立董事专门会议应当对讨论事项记录如下事项： 上海正帆科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 措施是否有效； （五）发表的结论性意见。 第十条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保留意 见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表 的意见应当明确、清楚。 第十一条 独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独立董事的意见应当 在会议记录中载明。独立董事应当对会议记录签字确认。会议记录 应当至少保存十年。 第十二条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，并承担独立 董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第十三条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露 有关信息。 第十四条 本制度自 ...