双环传动(002472) - 董事会议事规则（2025年11月）

浙江双环传动机械股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江双环传动机械股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他相关法律法规的规定，制订本规则。 第二条 董事会 公司依法设立董事会，是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》 的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协 助其处理日常事务。 第二章 定期会议与临时会议 第四条 董事会会议 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理 ...