广西能源(600310) - 广西能源股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-058 广西能源股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议的通知 于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决方式 召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料 同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：4 票赞成（关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表 决），0 票反对，0 票弃权。 1 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于修订<广西能源股份有限公司内部审计工作办法>的议案》： 为进一步强化公司内部审计工作，完善公司内部监督管理机制，促进公司规范运作， 提升治理水平，根据上市公司自律监管指引的相关规定，公 ...