厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—77 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第十二次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以书面方式发出，并于 2025 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明 成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： （一）审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后，原相应议事规则同时废止。 《厦门信达股份有限公司总经理办公会议事规则》全文刊载于 2025 年 11 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 ...