深纺织Ａ(000045) - 第八届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2025-50 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 同意增补王黎明为董事会战略规划委员会、审计委员会、提名委员会委员， 并担任提名委员会召集人，任期与公司第八届董事会任期相同，自本次董事会审 议通过之日起计算。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于子公司向银 行申请项目贷款额度的议案》； 为保障 1.49 米幅宽偏光片产线项目顺利实施，同意子公司深圳市盛波光电 科技有限公司向银行申请项目贷款，具体授信额度以银行审批结果为准，提款总 额不得超过产线投资融资额 9.3 亿元。 1 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司 开展外汇套期保值业务的议案》； 为有效控制外汇汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，做好汇率避险 工作，同意子公司盛波光电继续开展以生产经营用汇需求为基础的外汇套期保值 业务，交易合计金额不超过人民币 20 亿元或等值外币，且在任一 ...