金陵药业(000919) - 金陵药业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十二次会议通知于 2025 年 11 月 24 日以专人送达、邮寄、电子 邮件等方式发出。 2、本次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场会议和通讯会议相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场 会议的 6 人，参加通讯会议的 3 人，邹勇志、高燕萍、寇俊萍以通讯 表决方式出席会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-077 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 11 月 29 日指定报纸、网站刊登的《关于 清算注销全资子公司的公告》。 3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 ...