中粮科技(000930) - 董事会议事规则（2025年11月修）

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-086 中粮生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） | | | 中粮生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会内部运作程序，提高董事会决策 质量和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 相关法律法规和《公司章程》的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律法规、《公司章程》、股东会 赋予的职权。 第二章 董事会的组成、下设机构 第三条 公司董事会的组成按照《公司章程》的规定设置，包括适当比例的 独立董事。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职 务。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以 ...