科华数据(002335) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-089 科华数据股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 公司董事会同意第十届董事会各专门委员会的人员组成。 1、董事会战略委员会 1 由陈成辉先生、陈四雄先生、陈皓先生、周伟松先生、杨光松先生（独立董 事）五人组成，其中陈成辉先生为主任委员（召集人）。 2、董事会审计委员会 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第 一次会议于 2025 年 11 月 28 日在福建省厦门国家火炬高新区火炬园马垄路 457 号公司会议室以现场和通讯的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东大 会选举第十届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场 发出会议通知。本次董事会由全体董事推选陈成辉先生主持。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过 以下决议： 一、以同意票8票，反对票0票 ...