东阿阿胶(000423) - 董事会议事规则

董事会议事规则 （2025 年 11 月 28 日 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 东阿阿胶股份有限公司 第二章 董事会的职责 第三条 董事会职权 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》等规定的范围内行使职 权，包括但不限于： （一）中长期发展决策权，包括制定中长期发展规划、完善投资管 理机制以及积极培育新业务领域； （二）经理层成员选聘权，包括建立完善经理层选聘机制、稳妥开 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)等有 关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，为董事会的办事机构和公司治理工作的 统筹管理机构，负责研究制订公司治理制度、筹备董事会相关会议、组 织开展董事调研、与董事沟通联系等工作。 （五）职工工资分配管理权，包括制订工资总额管理办法、建立健 全工资总额 ...