长虹美菱(000521) - 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2025-083 长虹美菱股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二十四次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2025 年 11 月 27 日以通讯会议方式召开。 3.会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。 4.会议由董事长吴定刚先生主持，董事赵其林先生、易素琴女士、程平先生、 方炜先生、牟文女士、洪远嘉先生、程文龙先生出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》 公司董事钟明先生由于工作变动原因，于近日向董事会提交了书面辞职报告， 辞去其担任的公司第十一届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员、ESG 管理委员会委员的职务，辞职后其不再在公司担任任何职务。 第十一届董事会第二十四次会议决 ...