创世纪(300083) - 第六届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-090 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会提名委员会第七次 会议审议并全票通过。董事会提名委员会对以上非独立董事候选人的资格进行审查， 认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等规定的董事任职资格和条件。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十七次会议于2025年11月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议的通知已于2025年11月24日以电子邮件等方式向董事会成员发出，会 议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，其中，董事蔡万峰先生、独立董事王成 义先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员、董事候选人 ...