亿道信息(001314) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-095 深圳市亿道信息股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定，深圳市亿道信 息股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及 其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 公司于 2025 年 11 月 28 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》之《修订〈股东会议事 规则〉》和《修订〈董事会议事规则〉》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。 《公司章程》修订对照表详见附件。 除修订对照表所列修订外，《公司章程》中无实质性修订的其他条款（对标点 的调整、条款序号及引用条款所涉及条款序号变化 ...