创世纪(300083) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-091 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 将于2026年3月19日届满，公司独立董事王成义先生连续任职将于2026年1月19 日届满六年，为保障公司董事会的正常运作及独立董事合规任职，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司拟提前开展董事会换届选举工作。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟定第七届董事会由5名董 事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。公司于2025年11月28日召开第六届 董事会第二十七次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董 事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独 立董事候选人的议案》，董事会同意提名夏军先生、肖文先生、凌文锋先生为公 司第七届 ...