亿道信息(001314) - 董事会议事规则（2025年11月）

第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条董事会职责 董事会是公司的执行机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，依法 对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。董事会行使下列职权： 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、对外担保 事项、委托理财、关联交易 ...