亿道信息(001314) - 股东会议事规则（2025年11月）

深圳市亿道信息股份有限公司 股东会议事规则 深圳市亿道信息股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为维护深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、 高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...