亿道信息(001314) - 独立董事工作制度（2025年11月）

深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股东的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理 办法》（下称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求并根据《深圳市亿道信息股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东（指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不 足百分之五但对上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 ...