亿道信息(001314) - 内部控制制度（2025年11月）

第一条 为进一步加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高公司经营效率，保障实现发展战略，遵循外部监管要求，提 升内部控制的健全性及有效性，落实公司的内部控制责任，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《企业内部控制基本规范》、企业内部控制应用指引相关规定、《企业 内部控制评价指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 深圳市亿道信息股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章以及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完 ...