亿道信息(001314) - 子公司管理制度（2025年11月）

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市亿道信息股份有限公司（以下称"公司"）子公司的 支持、指导和管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文件以及《深 圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 子公司是指公司直接或间接投资的、具有独立法人主体资格的公司， 包括以下两类： (一)全资子公司，是指公司持股比例为100%的子公司； (二)控股子公司，是指公司持股50%以上，或未达到50%但能够决定其董事会半 数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够对被持股公司的生产、经营、决 策产生重大影响的子公司。 深圳市亿道信息股份有限公司 子公司管理制度 二〇二五年十一月 深圳市亿道信息股份有限公司 第三条 本制度旨在维护公司全体股东利益，建立健全公司长期、有效的内部 控制机制，规范对子公司的管理，明确公司与子 ...