亿道信息(001314) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

深圳市亿道信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳市亿道信 息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 2 （六）组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、《深圳证券交易所股票 上市规则》及深交所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中 的职责。 （七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、《深圳证券交易所股票上市 规则》、深交所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并 立即如实向深交所报告。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等 ...