亿道信息(001314) - 重大事项内部报告制度（2025年11月）

深圳市亿道信息股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十一月 1 深圳市亿道信息股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项信息内部报告工作的管理，明确公司各部门、各分公司、全资/控股子公司、 参股公司内部重大事项的报告方法和流程，确保公司合法、真实、准确、完整、 及时地进行内部审议和信息披露，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报 告义务的单位、部门和人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事 会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。 董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部 ...