山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司第六届董事会第八十一次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-079 山东高速股份有限公司 第六届董事会第八十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议同意，公司全资子公司山东高速投资发展有限公司将其持有的全部广东 省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速 A"）股权以 12.03 元/股的价 格，通过非公开协议转让方式转让给山东通汇资本投资集团有限公司。会议提请 股东会授权管理层及其授权相关人士具体办理本次股份转让的相关事宜。 本议案涉及关联交易，公司董事长傅柏先、副董事长王昊、董事卢瑜、梁占 海、隋荣昌为关联董事，均回避表决。 本议案经公司董事会战略发展与投资委员会、独立董事专门会议审议通过， 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于全资子公司出 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八十一次会议 于 2025 年 11 月 28 日（周五）以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 26 日以专人送达及电子邮件方式发出，全 ...