软通动力(301236) - 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-098 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日发出会议通知，2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决方式 召开了第二届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。本次会议由董事长刘天文先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次会议，经过认真审议，形成如下决议： 一、会议审议通过如下议案 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章程>及相关制 度的公告》等。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此项议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修改<公司章 ...