天元宠物(301335) - 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 11月 28日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区9 号楼召开， 采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长薛元潮主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-109 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《广 州淘通科技股份有限公司 2023 年度至 2025 年 ...