软通动力(301236) - 董事会秘书工作细则

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规范性文件及《软通动力信息 技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情 况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《软通动力信息技术（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用 职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的 ...