捷荣技术(002855) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-056 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 11 月 25 日发出，会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通 讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，结合公司实际情况，公司对 董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第四届董事会专门委员会委员 及主任委员如下： 战略委员会：赵晓群（主任）、江金锁、赵小毅、韩勇 提名委员会：江金锁（主任）、黄洪 ...