东北制药(000597) - 第十届监事会第五次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-073 东北制药集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见巨潮资讯网披露的《东北制药集团股份有限公司关于会计估计 变更的公告》（公告编号：2025-075）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案二：关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章 程》的议案 具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、股份总数、取消 监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-074）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会 议于 2025 年 11 月 23 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 28 日以通讯表决的方式 召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有 ...