东北制药(000597) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-076 东北制药集团股份有限公司 2.股东会的召集人：董事会 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 一、召开会议的基本情况 2025 年 ...