云南能投(002053) - 云南能源投资股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订）

云南能源投资股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，进一步完善云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 第六条 公司独立董事每半年至少召开一次独立董事专门会议。 独立董事专门会议原则上采用现场会议的形式，也可以通过视频、电话、传真 或者电子邮件表决等通讯方式召开。公司原则上应当于会议召开前三天通知全体独 立董事并提供相关资料和信息。情况紧急，需要尽快召开专门会议的，可以随时通 过电话或者其他口头方式发出会议通知，会议通知 ...