云南能投(002053) - 云南能源投资股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

云南能源投资股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《云南能源投资股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少召 开两次会议。 第三条 在发出召开董事会定期会议的通知前，应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定；董事长在拟定提案前，应当视 需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计 委员会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内， 召集和主持董事会会议。 第五条 各应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘 书是否参加会议。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不 履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持。 第七条 召开董事会定期会议和临时会议，证券事务管理部门应当分别 ...