艾比森(300389) - 董事会薪酬与考核委员会工作条例（2025年11月）

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为建立健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。委员会由董事会产 生，对董事会负责。 第三条 本条例所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长和董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成 ...