东北证券(000686) - 第十一届董事会2025年第八次临时会议决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-066 东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 八次临时会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召 开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。 2.公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于 2025 年 11 月 28 日召开本次会议。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 8 人，视频参会董事 3 人，授权委托参会董事 2 人，其中：董事陈铁志先 生、曲国辉先生和独立董事李东方先生以视频方式参会，副董事长何俊岩先生因 公务原因书面委托董事长李福春先生代为出席并代为行使表决权，董事邢中成先 生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。 4.会议召集人和主持人：公司董 ...