大华股份(002236) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2025-106 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于确认董事会审 计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司章程》的最新规定，公司治理结构进行调整，公司董 事会审计委员会的职权发生变更，公司对第八届董事会审计委员会成员及召集人 进行确认。第八届董事会审计委员会成员仍为刘翰林先生、张玉利先生、曹衍龙 先生、袁利华先生、陈爱玲女士，其中刘翰林先生担任召集人，任期自本次董事 会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会中独立董事过半数并担任召集人，成员均为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会召集人刘翰林先生为公司独立董事且具备 会计专业资格，符合《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定。 特此公告。 浙江大华技术股份有限公司董事会 2025 年 11 月 29 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 ...