云南能投(002053) - 云南能源投资股份有限公司董事会2025年第十一次临时会议决议公告

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-146 云南能源投资股份有限公司董事会 2025年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第十一次临时会议于 2025 年 11 月 25 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 11 月 28 日上午 10:30 时在公 司四楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生 主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2025 年第六次临 时股东会的议案》。 《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025-149）详见 2025 年 11 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 ...