地铁设计(003013) - 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议 决议 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2025 年 11 月 25 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席委员 3 名，实际出席委员 3 名，无委托出席情况。 会议由公司董事会薪酬与考核委员会主任委员韦岗先生主 持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议以投票表决的方式审议并通过以下议案，形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票及 注销部分股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023 年限 制性股票与股票期权激励计划》《2023 年限制性股票与股票期权 激励计划管理办法》等相关规定，鉴于本激励计划的 6 位激励对 象因公调离公司且不在公司任职、7 位激励对象达到法定退休年 龄正常退休，不再具备激励资格，同意公司回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票，注销已获授但尚未行权 ...