地铁设计(003013) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-068 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议于 2025 年 11 月 28 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长王迪军先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部 分限制性股票及注销部分股票期权的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见 ...