艾比森(300389) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-070 深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。各位 董事共同推举了董事丁彦辉先生主持会议，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 24 日 以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于修订、制定公司制度的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时 结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订或制定。具体制度如下： ...