地铁设计(003013) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议决定于 2025 年 12 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召 开 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-071 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9: ...