天立国际控股(01773) - 建议修订现行组织章程大纲及细则及採纳新组织章程大纲及细则

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1773） 建議修訂現行組織章程大綱及細則 及採納新組織章程大綱及細則 主席、執行董事兼行政總裁 羅實 中國，二零二五年十一月二十八日 於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳 先生；非執行董事章文藻先生、潘平先生及李曉梅女士；以及獨立非執行董事 廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂本公司現行的第三次經修訂及重訂 組織章程大綱及細則（「現行組織章程大綱及細則」），並採納本公司第四次經修訂 及重列組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」）以取代及摒除現行組織章 程大綱及細則。 作出建議修訂旨在：(i)使現行組織章程大綱及細則符合有關混合會議、電子投票 及上市發行人以電子方式發佈公司通訊之最新監管規定；(ii)優化有關庫存股份的 條文；及(iii)作出相應及其他輕微修訂（「建議修訂」）。 ...