*ST椰岛(600238) - *ST椰岛对外担保管理制度（2025年11月制定版）

海南椰岛（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律法规及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自有资产 或信誉为其他法人单位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、 质押以及其他担保事宜，具体包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保、合同履行担保等。 第三条 财务管理部门是公司对外担保的日常管理部门。 第四条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。本制度所 称的控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 拥有实际控制权的控股子公司。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同 ...