浙江震元(000705) - 浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告

浙江震元第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-042 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （1）《浙江震元股份有限公司章程》 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权； （2）《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议通 知于 2025 年 11 月 26 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 11 月 28 日以通讯形式召开。会议应以通讯表决方式出席会议的董事 12 人，实 际通讯表决方式出席会议董事 12 人。本次董事会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，以及取消 监事会等事项，结合 ...