易成新能(300080) - 关于聘任高级管理人员的公告

特此公告。 河南易成新能源股份有限公司董事会 证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-102 河南易成新能源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 河南易成新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 30 日 召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，一致同 意聘任吕晓斌先生为公司副总裁，任期与第六届董事会任期一致，在董事会换届 选举工作完成前，继续履行相应的职责。 吕晓斌先生具备履行职责所必需的专业能力，不存在法律法规规定的不得担 任上市公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况及被深圳证 券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况， ...