重庆港(600279) - 重庆港第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－038 号 重庆港股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以通 讯表决的方式召开第九届董事会第十一次会议，应参加表决的董事 9 人， 实际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订<重庆港股份有限公司固定资产投资监督管理 办法>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<重庆港股份有限公司股权投资监督管理办法> 的议案》。 四、审议通过《关于制定<投资项目负面清单>的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过《关于更改纪检监察室部门名称的议案》。 同意将纪检监察室更名为纪检室，并修改部门职责。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议 ...