光华股份(001333) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：001333 证券简称：光华股份 公告编号：2025-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1. 第三届董事会第十六次会议决议。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选举代表 公司执行公司事务的董事的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举董 事孙杰风先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会届满为止；代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选 举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。 本议案无需提交股东会审议。 1 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认审计 委员会成员及召集人的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对第三届董事 会审计委员会成员及召集人进行确认，第三届董事会审计委员会仍由顾建汝女士、褚 国弟先生、孙杰风先生组成，其中顾建汝女士为审计委员会召集人且为 ...