中钢洛耐(688119) - 中钢洛耐2025年第四次临时股东大会会议资料

中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 二零二五年十二月 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 1 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 | 2025 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 8 | | 议案 | 2：关于修订部分公司治理制度的议案 | 9 | | 议案 | 3：关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案 | 10 | | 议案 | 4：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 | 12 | 2 * [10] M. C. 一、为确认出席大会的股东或其代理人及其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对和信息登记工作，请予以配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出 席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定 ...